Кредитный специалист, специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Краснодаре

Наличие а/м: есть
Наличие прав вождения: A, B
Иностранный язык: Английский · средний
Знание ПК: уверенный пользователь
Опыт работы с ПО: MS Office, VBA, 1C

Семейное положение: в браке

Пос леднее мест о р аботы: Унит ар ная некоммерч ес кая микр оф инанс овая ор ганизац ия "Фонд микр оф инанс ир ования су бъ ект ов малого и ср еднего пр едпр инимат ельст ва Кр ас нодарс кого кр ая" ( Фонд микр оф инанс ир ования Кр ас нодарс кого кр ая), Декабрь 2015 - Январь 2020, главны й менеджер по р азвит ию Компания: Унит ар ная некоммерч ес кая микр оф инанс овая ор ганизац ия « Фонд микр оф инанс ир ования су бъ ект ов малого и ср еднего пр едпр инимат ельст ва Кр ас нодарс кого кр ая» ( Фонд микр оф инанс ир ования Кр ас нодарс кого кр ая)
Вр емя р аботы: Декабрь 2015 - Январь 2020Должность: главны й менеджер по р азвит ию
Фу нкц иональ ны е обя занност и: 1) фу нкц ии с отру дника, от ветст венного за р еализац ию пр авил внутр еннего контр оля по ПОД/ ФТ в некр едит ной ф инанс овой ор ганизац ии (с пец иаль ное должност ное лиц о), а именно: пр инят ие р еш ений пр и осущ ест влении внутр еннего контр оля в ц елях ПОД/ ФТ; пр едст авление ру ководит елю т екущ ей отч ет ност и по ПОД/ ФТ; внес ение изменений в ПВК по ПОД/ ФТ и ины е ЛНА в ц елях ПОД/ ФТ; подгот овка отч ет ов в виде э лектр онного с ообщ ения по с ведения м, напр авля емых в Росф инмонит ор инг; ведение доку мент ообор от а по ПОД/ ФТ ( обес печ ение ф ор мир ования и хр анения инф ор мац ии, подлежащ ей доку мент аль ному ф икс ир ованию, в т ом ч ис ле внутр енних с ообщ ений, отч ет ов, пр иказов, р ас поря жений); пр оведение обуч ений по ПОД/ ФТ; у пр авление р ис ком легализац ии ( от мы вания) дох одов, получ енных пр есту пны м пут ем, и ф инанс ир ования т ерр ор изма в ц елях его минимизац ии; ины е фу нкц ии от ветст венного с отру дника по ПОД/ ФТ; 2) осущ ест вление консу льт ац ии клиент ов по пр едлагаемы м видам микр озаймов. Фор мир ование пакет а доку мент ов для р асс мотр ения зая вки пр оф иль ны ми подр азделения ми. Дост ижения: р азр абот ка отч ет ов в Excel с помощью макр ос ов VB, позволяющ их более опер ат ивно ф ор мир овать отч еты для напр авления в Росф инмонит ор инг; опт имизац ия напр авлений с ообщ ений о подозр ит ель ных опер ац иях; авт омат изац ия пр оц есс а оц енки р ис ка легализац ии клиент ами ( по ОКВЭД), авт омат изац ия заполнения некот орых полей карт оч ки клиент а; р азр абот ка и напис ание отч ет ов для некр едит ной ф инанс овой ор ганизац ии ( в т ом ч ис ле, для ау дит а и для дру гих пр овер ок надзор ны ми ор ганами). Пр ич ина у воль нения: с окр ащ ение шт ат а (с окр ат или должность).

Компания: ОАО « Пр омс вя зь банк» ( ПАО « Пр омс вя зь банк»)
Вр емя р аботы: Март 2014 - Декабрь 2015Должность: нач аль ник от дела ф инанс ового монит ор инга
Фу нкц иональ ны е обя занност и: р еализац ия внутр еннего контр оля в банке по пр от иводейст вию легализац ии пр есту пных дох одов ( ежедневны й монит ор инг опер ац ий, ф ор мир ование и от пр авка с ообщ ений, ежемесяч ная отч ет ность, напр авление запр ос ов клиент ам банка, пр оведение инстру кт ажей с с отру дниками банка, акту ализац ия анкет клиент ов, пр еду пр еждение и пр едот вр ащ ение подозр ит ель ных опер ац ий клиент ов банка и т. д.) Дост ижения: р азр абот ка нес коль ких отч ет ов в Excel с помощью макр ос ов VB, позволяющ их более опер ат ивно пр едост авлять инф ор мац ию в головной оф ис банка; пост оя нное уч аст ие в р азр абот ках отч ет ов на базе имеющ ихся банковс ких пр иложений, тр и отч ет а ( авт омат ич ес кая акту ализац ия анкет, опр еделение р ис ка по ОКВЭД, авт омат ич ес кое заполнение некот орых пустых полей) ус пеш но внедр ены в р аботу на общую базу, чт о позволило головному подр азделению банка избежать пр ет ензий с о ст ор оны надзор ного ор гана ( ЦБ) пр и т емат ич ес кой пр овер ке. Пр ич ина у воль нения: с окр ащ ение шт ат а ( по пр ич ине ц ентр ализац ии с лу жб по ПОД/ ФТ).

Компания: ЗАО « Пер вомайс кий»
Вр емя р аботы: Январь 2014 - Март 2014Должность: с пец иалист в с лу жбу внутр еннего контр оля
Фу нкц иональ ны е обя занност и: пр оведение т емат ич ес ких плановых/ внеплановых пр овер ок вы полнения кр едит ной ор ганизац ией и ее с отру дниками пр огр амм ПВК по ПОД/ ФТ, с облю дением тру дового законодат ельст ва; напис ание отч ет ов по р езу льт ат ам пр овер ок; р азр абот ка р екомендац ий по устр анению недост ат ков и контр оль их ис полнения; контр оль за устр анением наруш ений. Дост ижения: р азр абот ка нес коль ких отч ет ов в Excel с помощью макр ос ов VB, а т акже т ех нич ес ких заданий для напис ания пр иложений, позволяющ их более опер ат ивно пр овест и монит ор инг банковс ких опер ац ий для выя вления наруш ений законодат ельст ва по ПОД/ ФТ. Пр ич ина у воль нения: пр едложили повыш ение по должност и в пр еды дущ ем банке, а т акже более комф орт ное р ас положение р абоч его мест а ( небольш ая у даленность от мест а жит ельст ва)

Компания: ОАО « Пр омс вя зь банк», ОО « Кр ас нодарс кий» Южного ф илиала
Вр емя р аботы: Сентя брь 2013 - Декабрь 2013Должность: главны й с пец иалист по ф инанс овому монит ор ингу
Должность: главны й с пец иалист по ф инанс овому монит ор ингу Фу нкц иональ ны е обя занност и: р еализац ия внутр еннего контр оля в банке по пр от иводейст вию легализац ии пр есту пных дох одов ( ежедневны й монит ор инг опер ац ий, ф ор мир ование и от пр авка с ообщ ений, ежемесяч ная отч ет ность, напр авление запр ос ов клиент ам банка, пр оведение инстру кт ажей с с отру дниками банка, акту ализац ия анкет клиент ов, пр еду пр еждение и пр едот вр ащ ение подозр ит ель ных опер ац ий клиент ов банка и т. д.) Дост ижения: р азр абот ка нес коль ких отч ет ов в Excel с помощью макр ос ов VB, позволяющ их более опер ат ивно пр едост авлять инф ор мац ию в головной оф ис банка; пост оя нное уч аст ие в р азр абот ках отч ет ов на базе имеющ ихся банковс ких пр иложений, два отч ет а ус пеш но внедр ены в р аботу на общую базу.

Компания: ОАО « Пр омс вя зь банк», ОО « Тю менс кий» Ур альс кого ф илиала
Вр емя р аботы: Ию ль 2008 - Август 2013Должность: главны й с пец иалист по ф инанс овому монит ор ингу
Фу нкц иональ ны е обя занност и: р еализац ия внутр еннего контр оля в банке по пр от иводейст вию легализац ии пр есту пных дох одов ( ежедневны й монит ор инг опер ац ий, ф ор мир ование и от пр авка с ообщ ений, ежемесяч ная отч ет ность, напр авление запр ос ов клиент ам банка, пр оведение инстру кт ажей с с отру дниками банка, акту ализац ия анкет клиент ов, пр еду пр еждение и пр едот вр ащ ение подозр ит ель ных опер ац ий клиент ов банка и т. д.) Дост ижения: р азр абот ка нес коль ких отч ет ов в Excel с помощью макр ос ов VB, позволяющ их более опер ат ивно пр едост авлять инф ор мац ию в головной оф ис банка; пост оя нное уч аст ие в р азр абот ках отч ет ов на базе имеющ ихся банковс ких пр иложений, два отч ет а ус пеш но внедр ены в р аботу на общую базу. Пр ич ина пер евода: пер еезд на пост оя нное мест о жит ельст ва в г. Кр ас нодар

Компания: Тю менс кий ф илиал ОАО КБ « Агр опр омкр едит»
Вр емя р аботы: Май 2007 - Ию нь 2008Должность: главны й с пец иалист по ф инанс овому монит ор ингу
Фу нкц иональ ны е обя занност и: р еализац ия внутр еннего контр оля в банке по пр от иводейст вию легализац ии пр есту пных дох одов ( ежедневны й монит ор инг опер ац ий, ф ор мир ование и от пр авка с ообщ ений, ежемесяч ная отч ет ность, напр авление запр ос ов клиент ам банка, пр оведение инстру кт ажей с с отру дниками банка, акту ализац ия анкет клиент ов, пр еду пр еждение и пр едот вр ащ ение подозр ит ель ных опер ац ий клиент ов банка и т. д.) Дост ижения: ус пеш ное ( без замеч аний) пр ох ождение пр овер ки с о ст ор оны ЦБ ФР. Пр ич ина у воль нения: р екомендац ия бы вш ей с отру дницы, более выс окая зар абот ная плат а

Компания: Тю менс кий ф илиал ОАО КБ « Агр опр омкр едит»
Вр емя р аботы: Апр ель 2004 - Май 2007Должность: по р азлич ны м напр авления м ( от колл-ц ентр а до с опр овождения кр едит ных дел) От дела р ознич ного бизнес а
Фу нкц иональ ны е обя занност и: консу льт ир ование клиент ов по ус ловия м потр ебит ельс кого кр едит ования; пр инят ие кр едит ных анкет и доку мент ов клиент ов; пр овер ка кр едит ных анкет и пр инят ие р еш ения о вы дач е кр едит а; оф ор мление кр едит ных договор ов и с опутст вующ их доку мент ов; заведение дось е клиент ов в ПО, от крыт ие сч ет ов; вы дач а кр едит а; пр инят ие плат ежей в сч ет гаш ения кр едит а; контр оль с воевр еменного гаш ения кр едит а, пр оср оч енной задолженност и; ведение базы клиент ов с пр оср оч енной задолженностью с с ост авлением для ру ководст ва от дела отч ет а об изменениях базы; с ост авление р асч ет ов по клиент ам с пр оср оч енной задолженностью для подач и доку мент ов в су д. Дост ижения: 1) р азр абот ка ( идея и напис ание) и внедр ение в р аботу ПО по оф ор млению ипот еч ных кр едит ов на Access. Пр иложение позволя ет вест и базу данных клиент ов и опер ат ивно оф ор млять кр едит ны е доку менты (с одер жит «у мны е» поля по заполнению, р азлич ны е с пр авоч ники). За р азр абот ку у казанного ПО получ ена пр емия. 2) р азр абот ка и внедр ение в р аботу ПО по подгот овке доку мент ов в су д (р асч еты и ис ковы е зая вления). На т от момент отсутст вовал авт омат ич ес кий р асч ет задолженност и для су да, с ост авления р асч ет а бы ло тру доемким и занимало много вр емени. Пр огр амма позволила с ост авлять р асч еты в 10- 15 р аз быстр ее, с оот ветст венно в су д подавалось больш е ис ков и быстр ее погаш алась пр оср оч енная задолженность. За р азр абот ку ПО бы ло повыш ение в должност и и зар абот ной платы. Пр ич ина пер евода: за р азр абот ку ПО повыш ение в должност и и зар абот ной платы

Компания: 3. ООО « ТЭЛ- 2» ( м- н « Эль дор адо, г. Тю мень)
Вр емя р аботы: Декабрь 2003 - Март 2000Должность: с пец иалист по кр едит ам
Фу нкц иональ ны е обя занност и: пр инят ие кр едит ных анкет и доку мент ов клиент ов; напр авление зая влений клиент ов на р асс мотр ение в банк по у даленному досту пу в ПО; оф ор мление кр едит ных договор ов и с опутст вующ их доку мент ов; контр оль за вы дач ей кр едит а. Пр ич ина у воль нения: пр иглаш ение на р аботу в банк, с отру днич авш ий с м- ном « Эль дор адо»

Компания: ЗАО « Регионс вя зьс ер вис» ( г. Тю мень)
Вр емя р аботы: Ию ль 1999 - Март 2000Должность: опер ат ор абонентс кого от дела, р асч ет но- касс ового ц ентр а
Фу нкц иональ ны е обя занност и: от веты на т елеф онны е звонки абонент ов; пр ием оплаты за ус лу ги с вя зи; ежедневны й отч ет и с нят ие кассы. Пр ич ина у воль нения: поис к р аботы по получ аемой с пец иаль ност и

Обр азование: высш ее

Уч ебное заведение: Тю менс кий госу дарст венны й у ниверс ит ет
Вр емя обуч ения: Сентя брь 2000 - Ию нь 2005Спец иаль ность: э кономич ес кое, "Финансы и кр едит"